Aumente a segurança do seu negócio e previna fraudes
Aceda a +2000 fontes oficiais de informação em tempo real para verificar online antecedentes de pessoas, veículos e empresas
Cumpra com a regulamentação
Economize tempo e recursos
Execute facilmente consultas em massa
Você terá disponíveis fontes de informações oficiais classificadas em diferentes conjuntos de dados, garantindo assim resultados confiáveis:
- Identidade pessoal
- Antecedentes criminais
- Antecedentes judiciais
- Paradas internacionais
- Histórico profissional
- Afiliações e seguros
- Histórico de crédito
- Impostos e finanças
- Alerta de mídia
- Histórico do veículo
- Histórico da empresa
Ao inserir apenas uma ou duas informações sobre seus usuários, você poderá executar uma verificação de antecedentes em minutos.
Assim que a pesquisa estiver concluída, forneceremos um relatório detalhado.
- Faça o download de relatórios detalhados que incluem informações sobre registros criminais, julgamentos e outros registros relevantes.
- Monitore consultas periodicamente e acesse alertas de risco em cada consulta que fizer.
- Faça suas próprias regras de decisão com nossa tecnologia e tome decisões em tempo real.
Contratação segura com informações precisas
O Rappi diminuiu a taxa de entrada de candidatos não qualificados, garantindo o cadastro de verdadeiros lojistas do Rappi no App, graças à validação massiva de antecedentes em listas criminais e cíveis em todo o país.
Indústrias:
Automatização de modelos de risco para concessão de empréstimos
Através do processo de verificação de antecedentes da Truora, o ExcelCredit conseguiu obter uma pontuação de crédito de seus usuários para decidir se concede ou não crédito, de forma rápida e segura.
Indústrias:
Compliance com regulamentos regulatórios
A Leal verifica periodicamente o histórico de seus funcionários e fornecedores para cumprir os requisitos regulamentares da SARLAFT e da SAGRILAF.
Indústrias:
Colombia
- Identidade: carteira de cidadania, carteira de motorista.
- Antecedentes judiciais e criminais: Polícia Nacional, Procuradoria-Geral da República, Processos judiciais.
- Histórico Empresarial: Cadastro Único Fiscal, Superintendência de Empresas, Cadastro Único Empresarial e Social.
- Outros registros: listas internacionais, multas de trânsito, SOAT, pessoas politicamente expostas (PEP).
México
- Identidade: Instituto Nacional Eleitoral, Cadastro Nacional de População (RENAPO).
- Antecedentes criminais: Judiciário federal e estadual, Conselho Judiciário Federal.
- Histórico de negócios: Certificados SAT.
- Outros registros: listas internacionais, multas de trânsito, registro de veículos públicos, pessoas politicamente expostas (PEP), licenças de trânsito.
Brasil
- Identidade: Comprovante de Situação Cadastral Sem CPF, Validação de Identidade com escritura particular.
- Registro Judicial e Criminal: Banco Nacional de Monitoramento Penitenciário, Justiça Federal, Certidão Criminal Polícia Federal, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Regional Federal.
- Outros registros: listas internacionais, PEP, SERASA.
Chile
- Identidade: Internal Revenue Service, ChileAtiende, Certidões de Nascimento, carteiras de motorista, RUT, Registro Civil e Serviço de Identificação.
- Histórico judicial e criminal: Suprema Corte do Chile, Dados Legais Chile, Poder Judiciário, Polícia Internacional do Chile.
- Plano de negócios: Agente de Retenção - Internal Revenue Service.
- Outros registos: listas internacionais, multas de trânsito, autorização de circulação de viaturas, autosseguro.
Perú
- Identidade: Pasaporte, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Seguro Social de Salud del Perú, Rutificador Perú.
- Antecedentes judiciais y criminales: Ministerio de Justicia de Perú, Poder Judicial del Perú, lista de fugitivos mais procurados, Registro de Deudores.
- Antecedentes empresariais: Rutificador Perú, Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.
- Outros registros: multas de trânsito, licencia de conducción, seguro integral de salud, Superintendência Nacional de Educação Superior Universitária.
Costa Rica
- Identidade: Registro Nacional, Consulta Pública de Expediente Electrónico de Costa Rica, Tribuna Supremo de Elecciones República de Costa Rica.
- Antecedentes judiciais y criminales: Poder Judicial de la República de Costa Rica, Organismo de Investigación Judicial.
- Outros registros: Consejo de Transporte Público Costa Rica, Ministerio de Hacienda.
Listas Internacionais
- FBI
- INTERPOL
- Lista dos mais procurados
- Lista de terroristas dos EUA
- Os fugitivos mais procurados pela DEA
- Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC)
- Lista Consolidada do Conselho de Segurança das Nações Unidas
- Empresas excluídas do Banco Mundial
- Lista da UE dos mais procurados
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Planos de acordo com o volume de consultas
De 100 consultas por mês a até +6000 consultas por ano
Verifique on-line o histórico de seus usuários, funcionários e fornecedores.
Características do plano
Suporte personalizado ao cliente
Vários usuários usando a mesma conta
Até 2X em verificações adicionais, dependendo do volume de consultas